“PlusToken”全员伏法 韭菜们42亿美金去哪了?
2020年1126,轰动全球加密货币行业的币圈第一资金盘“PlusToken”一案最终判决文书公布。
1126,江苏省盐城市中级人民法院发布了对“PlusToken”跨国传销案的二审刑事裁定书,决定认为本案事实清楚,驳回上诉,维持原判。
在此案的一审判决中,被告人陈某、丁某、彭某、谷某、原某等16名被告人以组织、领导传销罪判处两年至十一年不等的有期徒刑,罚金12-600万不等。涉案扣押的数字货币依法处理,所得赃款、财产依法没收,冻结、扣押资金5067.91亿元均依法予以没收,上缴国库。
PlusToken涉案的数字货币,比特币(BTC)约19.4万余个、以太坊(ETH)83万余个、莱特币(LTC)142万余个、柚子币(EOS)2760万余个、达世币(DASH)7万余个、瑞波币(XRP)4.8亿余个、狗狗币(DOGE)60.5亿余个、比特现金(BCH)7.9万余个、泰达币(USDT)21万余个。如果按照当前价格计算,公安机关从被告处扣押数字货币约合42亿美金。
2018年,PlusToken最初打着以区块链钱包的名义, PlusToken超高的收益(收益10%,年化120%)霎时吸引了数百万投资者,高收益智能搬砖与分层返佣的机制,曾被视作区块链“余额宝”。PlusToken在用户存储数字货币的基础上,还可以通过发展下线的形式获得更高收益。
根据当时的宣传,交易佣金利润有三种收益模式:
其一:智能狗搬砖。交易者在不同价格的交易所之间低买高卖,赚差价套利。
其二:三级分销提成。会员按照加入顺序分上下级,直接或间接发展会员获取分成,邀请加入的人越多,赚的钱越多。
其三:交易佣金利润。在PlusToken的很多散户投资者,甚至不知道自己的交易佣金是多少,就疯狂加入这场虚拟平台自称年化120%资金游戏中。
拉人头返佣、高额分销返佣,典型的庞氏+资金盘,却以高额利润的诱惑席卷币圈,跨境传播,境内外会员超过200万,层级关系3000多层。
2019年初,江苏盐城公安机关成立专案组,调查PlusToken一案嫌疑人涉嫌利用虚拟币平台组织、领导传销犯罪。
2019年6,PlusToken无法提币面临崩盘。随后,PlusToken涉案人员潜逃海外。
2019年627,这一案件的专案组分别前往越南、柬埔寨、马来西亚等地,配合境外警方将躲藏在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。
2020年3,公安部部署全国公安机关集体出击,将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
对“PlusToken传销案”,币圈新老韭菜最关心的莫过于:会员交纳的钱去哪了?最终的判决是涉案金额400余亿元(以案发时市场行情计算)冻结、扣押、依法没收,上交国库库。
很多人开始质疑:如此大金额的资金为什么收缴之后不退赃?PlusToken参与的会员非常多,并且很多人为这个案件倾家荡产、家破人亡。
首先,于投资的角度讲,众多会员参与PlusToken传销组织,是以获利为目的的,发展下线或者获取高额返佣,这些参加传销的会员明知道自己的投资是流向非法用途,而这种投资行为是法律否定的,所以法律不会保护这样投入的资金。
其次,于道德的角度,投资者本身是在做一件错误的事情,在做错事亏损后,法律还帮其善后追回损失,这无异于为虎作伥。如果对传销案退赃,有投资者必会投机取巧反复参与其他传销。
最后,参与传销者各怀目的,无法区别哪些传销参加者才值得保护,发展下线多的人就有罪,发展下线少的人有无错吗?除了被判刑的参与者和大头,哪些会员可以获得退赔、哪些不能退赔根本无法划出一个明确的标准。
因此,我们国家目前对传销犯罪所得的财产是没收所得依法追缴,上缴国库。
“PlusToken传销案”判决书一出,引起币圈各界的广泛关注,空军大肆宣扬“国家队出来砸盘”,韭菜们不禁担忧,在此刻更加关注上缴的巨额虚拟货币究竟会不会“砸盘”此轮牛市?
在plustoken一案二审刑事裁定书中提到:
北京知帆科技相对应的是美国知名机构Chainanalysis,公司的主要业务是政府区块链、加密货币监管提供技术服务。据悉,北京知帆科技与全国十多个省市的公安部门达成合作,服务涉及30多个案例,涵盖BTC、ETH等加密货币币种,处理过涉案金额高达几十亿RMB规模的案例。
由此可以断定,plustoken一案涉及的数字货币赃物处置是:由犯罪嫌疑人委托相关公司对公安机关扣押的数字货币进行变现处置,得到的所有款项将作为犯罪嫌疑人的退赃款。由此可见,案件相关的数字货币早已经变现作退赃款,所谓“国家队砸盘”是空头们在造势,韭菜们无须过多担心。
一些打着高收益、推荐翻倍币的幌子推荐其提供的虚拟交易所或虚拟钱包购买虚拟币,或者以各种持币理财超高利息为理由、呼吁家人朋友全参加的山寨币,十有八九都是骗局。
在币圈投资不能头脑发热、孤注一掷,而是在认真学习、细细观察之后的深思熟虑,做到胸中有沟壑,不触碰法律红线。
2020年的加密货币市场已经今非昔比,
比特币
也正在被传统金融所接受,而灰度、PayPal、MicroStrategy等机构的入局,让BTC的普及程度和投资程度持续上升,牛市持续向前推进,主流的交易所正在拥抱监管,走向合规化,普通投资者此时更要遵纪守法,远离传销资金盘。