近60%的客户信息请求来自美国执法机构

据加密交易所 Coinbase 发布首份透明度报告，对于隐私倡导者和加密货币信徒来说，结果一点也不令人鼓舞。

 

根据报告，在 2020 年 1 1 -6 30 期间，Coinbase 收到来自全球执法机构关于客户账户信息的请求总共有 1914 个，其中 1848 个（占比 96.6%）是刑事调查机构发出的传票和互动，只有 66 个（占比 3.4%）来自民事或行政机构。

 

Coinbase 公布的报告并不令人意外

这些来自 Coinbase 的统计数据并不奇怪。Coinbase 一直表示愿意与美国执法机构合作，与美国国土安全部签订了合同并且关系良好。

 

Odaily星球报注：据此前报道，记录显示，美国特勤局在 5 与 Coinbase 签订为期四年的合同，以便使用 Coinbase Analytics 的区块链分析软件，合同有效期至 2024 年 5 10 。

 

Coinbase 公布的数字远远超过 Kraken 在 2019 年收到的 710 个信息请求。Kraken 交易所也设在美国，并且披露了有关当局提出请求的数据。今年，Kraken 报告称，当局对加密越来越感兴趣，信息请求数量增加近 50%。

 

1 7 ，Kraken 发推称，根据合规团队发布的 2019 年透明度报告，虽然低于去年的 66%，美国仍以 61% 的总请求占比居首位。其他地区增长迅速。趋势明显。即使在相对平淡的市场上，成本也在增加。

 

而 Coinbase 团队表示，只要遵循法律程序，他们向当局披露信息没有问题。不过，他们也强调了顾客隐私也是其考虑因素。在任何利益冲突的情况下，他们都可以采取有利于客户的行动。

 

“作为一家有责任发现和防止其平台上违禁活动的金融机构，我们尊重政府当局在追查滥用其他以及我们平台的不良行为者方面的合法权益。然而，我们将毫不犹豫地在适当的情况下推回，即使这样做不方便或者代价高昂。这就是为什么我们收到的每一个请求都是由经验丰富的专家团队按照既定程序进行处理，以确认请求的有效性，并缩小或反对过于宽泛的请求。”

 

然而，重要的是需要考虑到，Coinbase 和 Kraken 在 2020 年入选 CryptoCompare 的顶级加密货币交易所榜单前三。事实上，它们在美国注册，拥有强大的反洗钱/KYC政策，并遵守美国法律，这是评估加密交易平台安全性和可信度的重要方面。

 

报告的另一个亮点是对追踪犯罪世界的加密货币最感兴趣的美国机构。根据 Coinbase 公布的数据，30.5% 的请求来自 FBI、其次是美国国土安全部（16.5%），一些州或地方当局的占比为 16.2%，美国缉毒局（DEA）占比为 9.3%。

 

经营国际业务成本较高

在经济领域拥有直接权力的机构与 Coinbase 基本上没有什么关系。美国证券交易委员会（SEC）占比为 2.6%，CFTC 占比为0.6%，美国国税局（IRS）其他部门占比 2.2%（相比之下，IRS 专门从事刑事调查的部门 CID 占比为 6.6%）。

 

除了美国，Coinbase 还与许多政府合作。在 1914 个请求中，仅美国的机构就发送 1113 个请求，占比近 60％。而其他国家对该领域兴趣不大。排名第二的英国发送了 441 个请求，排名第三的德国发送了 176 个，其余国家与该交易所的互动数均低于 50。

 

Coinbase 报告表明，美国对最大限度地监管加密货币越来越感兴趣：从试图迫使加密服务提供商研究允许执法机构访问私人公民数据的解决方案，到花钱聘请公司开发追踪以隐私为中心的区块链的方法，如 Monero、Zcash。